За период с января по июль 2023 года Банк России выявил более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников.
За первое полугодие текущего года количество черных кредиторов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 28%, сообщает ЦБ РФ. При продвижении своих услуг они учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов. Поэтому нелегалы не только рекламируют онлайн-выдачу займов, но и взаимодействуют с клиентами также в офисах.
Финансовых пирамид за период с января по июль 2023 года было выявлено на 19% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Почти 60% подобных проектов принимали взносы в криптовалюте. Количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю–июню 2022 года почти на треть благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной пропиской.
Для того чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, регулятор направляет информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу. В первом полугодии по таким материалам, в том числе направленным ранее, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тыс. ресурсов.