Банк России обновил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сейчас в списке более 1,9 тысяч организаций, из них 216 зарегистрированы на территории Москвы, 24 – Московской области.
В список входят компании с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
В главном управлении ЦБ РФ по ЦФО рассказали о наиболее актуальных схемах, характерных для финансовых пирамид Московского региона. Это предложения разного рода «высокодоходных» инвестиций: в криптовалюту, фермерские хозяйства, недвижимость. Кроме того, среди нелегальных кредиторов популярны схемы по псевдолизингу, а также работа комиссионок, которые по факту осуществляют ломбардную деятельность, не имея на это права. Компании, зарегистрированные в столичном регионе, пытаются вовлечь в свои схемы жителей разного возраста – как молодежь, представителей экономически активного населения, так и пенсионеров. Для каждой целевой аудитории методы воздействия и убеждения свои.
Актуальным трендом является переход нелегальных компаний в онлайн-среду, то есть жертвами подобных недобросовестных участников рынка могут стать жители любого региона, в том числе москвичи и жители Подмосковья. Интернет-компании с признаками нелегальной деятельности также присутствуют в списке, отметили в Банке России.
Для пресечения незаконной финансовой деятельности Центробанк инициирует меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.