Московская полиция завершила расследование дела о крупной финансовой пирамиде. Ее организатор – известный в России бизнесмен, на тот момент уже более 15 лет занимавшийся инвестированием. Сейчас он с двумя своими сообщниками скрывается за границей, еще шести фигурантам уголовного дела предстоит ознакомиться с материалами расследования. Расследование длилось около пяти лет. Подробности сообщает ”Ъ”.
Финансовая пирамида была создана в январе 2013 года и действовала до середины 2018. Она была рассчитана на состоятельных клиентов. Чтобы соответствовать их ожиданиям, офис пирамиды разместили на Никольской улице и позиционировали как инвестиционный бутик. Еще одно «отделение» работало на Большой Полянке. Третий офис пирамиды располагался на Авиационной улице, затем аналогичные открыли в Цюрихе, Лондоне, на Кипре и в Белизе.
Менеджеры «инвестбутиков» рассказывали будущим инвесторам, что их деньги вложат в высоколиквидные ценные бумаги, размещенные на американских и европейских биржах, предоставляя фиктивную отчетность. Людей убеждали, что некая уникальная математическая модель обеспечит доход в 10–12% годовых в валюте. Минимальный порог инвестиций составлял 100 тыс. долларов, затем увеличился вдвое. Некоторые вкладывали значительно больше: среди потерпевших есть банковский служащий, который внес более 98 млн рублей (более 1,5 млн долларов по тому курсу).
Как выяснило следствие, на самом деле средства инвесторов похищали и распределяли между участниками ОПС. Деньги вкладчиков выводили через счета в различных банках. Почти до самого краха пирамиды ее работа не вызывала вопросов у контролирующих органов.