В прошлом году ЦБ РФ обнаружил почти 5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид. Это на 85% больше таких организаций, чем годом ранее. Было выявлено 2 тыс. пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов (соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году), сообщается в материале Банка России «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке».
Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях отметил, что рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с усовершенствованием системы мониторинга ЦБ РФ, которая позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии.
Практически все выявленные Центробанком пирамиды и нелегальные профучастники, а также 43% черных кредиторов действовали в онлайн-пространстве. При этом все чаще организаторы противоправных схем даже не создают собственные сайты и развивают активность исключительно в мессенджерах.
Мошенники по-прежнему использовали для обмана граждан криптовалюты: в них принимала платежи почти половина выявленных пирамид, а нелегальные форекс-дилеры обещали клиентам выход на криптовалютный рынок.
Валерий Лях добавил, что сведения о выявленных нелегальных организациях публикуются на сайте Банка России. Несмотря на то что регулятор выявляет мошеннические проекты на ранних стадиях и предупреждает о них граждан, технологии позволяют злоумышленникам создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений.
Регулятор передает сведения о незаконных компаниях на финансовом рынке в правоохранительные органы. Так, в прошлом году по материалам ЦБ РФ возбуждено более 100 уголовных дел, по его инициативе были заблокированы почти 9 тыс. сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами и пирамидами.